Новости города БезФормата.Ru
Нижнекамск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России

В 2017 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции обеспечили возмещение ущерба от незаконной банковской деятельности на более чем 300 миллионов рублей. С января по июль в России было выявлено 131 преступление по статье «Незаконная банковская деятельность», раскрыто 38 преступлений, совершенных в организованных фондах.

Об этом руководитель ведомства генерал-майор полиции Андрей Курносенко рассказал на XIX заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ, которое сегодня состоялось в Казани.

«Нарушение законодательства в сфере незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, совершаются как правило с целью уклонения от уплаты налогов, выведения части денежных средств за границу, выведения из легального оборота, а также используются для поддержания коррупционных связей. Борьба с этими преступлениями осложнена тем, что большинство таких преступлений носит латентный характер, скрываясь под видом гражданско-правовых отношений», – отметил Курносенко.

По словам Курносенко, для незаконного обналичивания денежных средств недобросовестные сотрудники банков разрабатывают сложные схемы проведения операций с использованием счетов фирм-однодневок, реквизитов несуществующих НКО, ломбардов, паспортных данных юридических лиц, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

Источник

Последние новости Татарстана по теме:
В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России

В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России - Нижнекамск
В 2017 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции обеспечили возмещение ущерба от незаконной банковской деятельности на более чем 300 миллионов рублей.
17:36 15.09.2017 Pronk.Ru
В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России - ИА Татар-информ
В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России - Казань
С начала года сотрудники ГУЭБ и ПК раскрыли 131 преступление по статье «Незаконная банковская деятельность».
16:41 15.09.2017 ИА Татар-информ
За 7 месяцев этого года в России выявлено свыше 14 тысяч преступлений в кредитно-банковской сфере, сумма возмещенного ущерба по которым превысила 20 миллиардов рублей.
15.09.2017 Pronk.Ru
Курносенко: С начала года в России выявлено свыше 14 тыс. преступлений в кредитно-банковской сфере - ИА Татар-информНачальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции назвал кредитно-финансовый сектор одним из самых популярных у мошенников.
15.09.2017 ИА Татар-информ
Прибыль российских банков за восемь месяцев текущего года составила 997 млрд рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина .
14.09.2017 TatCenter.ru
Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества - Чистопольский районВ последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».
23.11.2017 Чистопольский район
Росгвардия РТ: С нашего аэростата номера машины нарушителя ПДД видно с расстояния в 700 метров - ИА Татар-информОсобое внимание сегодня было уделено тем водителям, которые обгоняли в неположенном месте.
22.11.2017 ИА Татар-информ
МВД Татарстана устанавливает потерпевших от действий участников группы, обвиняемых в вымогательствах - МВД РТВ Подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан поступило заявление от двух владельцев торговых павильонов на площади у железнодорожного вокзала о вымогательстве.
23.11.2017 МВД РТ
Один из экспертов, который работал с видеозаписью ДТП под Заинском, не смог прочесть содержимое на флеш-карте, а второй уничтожил видео.
23.11.2017 Бизнес Online
Она возвращает имена без вести пропавшим - Казанские ведомости
Она возвращает имена без вести пропавшим
Старший оперуполномо-ченный майор полиции Гульнара Ахметова десять лет проработала учительницей начальных классов.
Казанские ведомости
В Челнах осудили мужчину,  который поджег машину соседки за парковку под его окнами - Челнинские Известия
В Челнах осудили мужчину, который поджег машину соседки за парковку под его окнами
Уголовное дело о поджоге автомобиля «Daewoo Matiz», совершенном из мести, рассмотрели в минувший понедельник, 20 ноября, в Набережночелнинском городском суде.
Челнинские Известия
Челнинские водолазы ищут мужчину, которого не оказалось в утонувшем автомобиле - Челнинские Известия
Челнинские водолазы ищут мужчину, которого не оказалось в утонувшем автомобиле
Сегодня утром группа водолазов Набережночелнинского ЗПСО №6  выехала в Агрызский район.
Челнинские Известия
Венера Ганеева: «Клип-пародия на Галкина с Пугачевой — один из самых удачных в Татарстане» - TatPressa.RuЛюбимица публики, титулованная певица, артистка с большой буквы Винера (Венера) Ганеева признает, что опера — это любовь всей ее жизни, что жизнь на оперной сцене — по-настоящему звездный период.
22.11.2017 TatPressa.Ru
Оркестр La Primavera дал концерт с выпускниками «десятилетки» при Казанской консерватории - ИА Татар-информПроект Рустема Абязова «Десятилеточное братство» продолжает жизнь в стенах казанского ГБКЗ.
22.11.2017 ИА Татар-информ
Сегодня мы побывали на репетиции ежегодного фестиваля «Татар жиры». Концерт еще только 16-го декабря, однако, чувствуется и волнение, и напряжение: всем хочется получить золотого барса: подтверждение любви народной.
23.11.2017 ГТРК Татарстан
Госансамбль песни и танца Татарстана отмечает 80-летие - Казанские ведомости
Госансамбль песни и танца Татарстана отмечает 80-летие
Наступивший концертный сезон для Государственного ансамбля песни и танца Татарстана юбилейный.
Казанские ведомости
Татарстан готов к сотрудничеству с исламским миром - Казанские ведомости
Татарстан готов к сотрудничеству с исламским миром
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал участников Всемирного исламского экономического форума смелее налаживать взаимовыгодные экономические и культурные отношения с Россией и пригласил всех на 10-й,
Казанские ведомости
Фрагмент кастинга: юморист читает реплики президента США, отбирая актрису на роль госпожи Ц.Р.У. Фото: скриншот с видео - Комсомольская правда Казань
Последнее видео с Задорновым: кадры, которые стали пророческими
Коллеги писателя рассказали «Комсомолке» о финальном проекте писателя [видео] Анна ВЕЛИГЖАНИНА Последний рабочий день в жизни Михаила Задорнова прошел на съемках фильма «Однажды в Америке».
Комсомольская правда Казань
«Не позорьте наше имя!»: как «Ак Барс» разгромил в Уфе «Салават Юлаев» - Бизнес OnlineКазанцы одержали самую крупную в истории «зеленого дерби» гостевую победу Чего только не наслушался вчера от болельщиков главный тренер уфимцев Эркка Вестерлунд: «Вы бесславные ублюдки!», «Это фиаско, братан!»,
23.11.2017 Бизнес Online
Бердыев не ждет Пилявского, Навас тренируется в общей группе: как «Рубин» готовится к ЦСКА - Казанские ведомостиДо новогодних каникул российского футбола остается 3 тура. В них «Рубину» предстоит сразиться с двумя лидерами – ЦСКА и «Локомотивом», а также аутсайдером из Хабаровска.
23.11.2017 Казанские ведомости
Завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде - Министерство туризма и спортаЗаключительный день чемпионата России по плаванию на короткой воде в Казани (25 м) отметился большим количеством стартов и яркими заплывами на разных дистанциях.
23.11.2017 Министерство туризма и спорта
Волейбольный «Зенит»: выиграл и одновременно проиграл - Казанские ведомости
Волейбольный «Зенит»: выиграл и одновременно проиграл
Волейболисты казанского «Зенита» сыграли пропущенный матч чемпионата российской Суперлиги по волейболу в Санкт-Петербурге противместного «Зенита».
Казанские ведомости
bYNWCpsURq-800x600 - Республика Татарстан
Оценивать будут по рейтингу
    22 ноября в «Татар-информе» подвели промежуточные итоги реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Татарстане.
Республика Татарстан
ea6f3ff75deece1669b057b7f5d026f0 - Республика Татарстан
Сохранить наследие
    В республиканском боксе произошли кадровые изменения, которые не остались без внимания поклонников этого вида спорта, и не только в Татарстане.
Республика Татарстан
Пьяный татарстанец из-за съеденной тысячи рублей убил свою собаку - Альметьевск РТВЖитель Казани до смерти избил свою собаку из-за того, что она сгрызла купюру в тысячу рублей.
23.11.2017 Альметьевск РТВ
Президент РТ спрогнозировал рост ВРП Татарстана на 3 — 3,5 процента - ИА Татар-информИнвестиции в республику продолжают поступать, несмотря на режим экономических санкций.
23.11.2017 ИА Татар-информ
Муфтий РТ призвал к исламской солидарности Россию и Азербайджан - Ислам info23 ноября, председатель ДУМ РТ принял участие в совместной международной научно-религиозной конференции «Россия – Азербайджан: межконфессиональный диалог и исламская солидарность в интересах мира,
23.11.2017 Ислам info
МВД Татарстана устанавливает потерпевших от действий участников группы, обвиняемых в вымогательствах - МВД РТВ Подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан поступило заявление от двух владельцев торговых павильонов на площади у железнодорожного вокзала о вымогательстве.
23.11.2017 МВД РТ
В Москве напишут диктант на татарском языке - Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ25 ноября пройдет образовательная акция по проверки грамотности на татарском языке «Татарча диктант».
23.11.2017 Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ