В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России

В 2017 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции обеспечили возмещение ущерба от незаконной банковской деятельности на более чем 300 миллионов рублей. С января по июль в России было выявлено 131 преступление по статье «Незаконная банковская деятельность», раскрыто 38 преступлений, совершенных в организованных фондах.

Об этом руководитель ведомства генерал-майор полиции Андрей Курносенко рассказал на XIX заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ, которое сегодня состоялось в Казани.

«Нарушение законодательства в сфере незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, совершаются как правило с целью уклонения от уплаты налогов, выведения части денежных средств за границу, выведения из легального оборота, а также используются для поддержания коррупционных связей. Борьба с этими преступлениями осложнена тем, что большинство таких преступлений носит латентный характер, скрываясь под видом гражданско-правовых отношений», – отметил Курносенко.

По словам Курносенко, для незаконного обналичивания денежных средств недобросовестные сотрудники банков разрабатывают сложные схемы проведения операций с использованием счетов фирм-однодневок, реквизитов несуществующих НКО, ломбардов, паспортных данных юридических лиц, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

Источник

Последние новости Татарстана по теме:
В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России

В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России - Нижнекамск
В 2017 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции обеспечили возмещение ущерба от незаконной банковской деятельности на более чем 300 миллионов рублей.
17:36 15.09.2017 Pronk.Ru
- Казань
С начала года сотрудники ГУЭБ и ПК раскрыли 131 преступление по статье «Незаконная банковская деятельность».
16:41 15.09.2017 ИА Татар-информ
 
По теме
За 7 месяцев этого года в России выявлено свыше 14 тысяч преступлений в кредитно-банковской сфере, сумма возмещенного ущерба по которым превысила 20 миллиардов рублей.
15.09.2017
 
Авария произошла в Буинском районе республики Лика ИСАЕВА ДТП произошло в Буинском районе республики на нерегулируемом железно-дорожном переезде Кошкино-Шимяково в 19.11 в воскресенье, 15 июля.
15.07.2018 Комсомольская правда Казань
Впрочем, с охраной природы в Лаишевском районе не все так плохо. Сегодня с полудня до позднего вечера в деревне Среднее Девятово праздник родника, когда-то захламлённого, теперь возрождённого.
16.07.2018 ГТРК Татарстан
«ТНВ» готовится к старту нового телесезона. Зрителей ждут премьерные проекты, документальные фильмы, развлекательные, исторические программы, собственные сериалы.
13.07.2018 Казанские ведомости
Билли Новик выступил на фан-фесте в Казани     Чемпионат мира по футболу-2018 подходит к концу, и, к сожалению, фестиваль болельщиков тоже.
14.07.2018 Республика Татарстан
С кем смотрел исторический матч Станислав Черчесов Кира БУЛЫЧЕВА В последний месяц наши звёзды чаще встречались на футбольных матчах, чем на светских премьерах.
16.07.2018 Комсомольская правда Казань
Под контролем госветинспекторов Алексеевского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ ветеринарными специалистами ГБУ «Алексеевское РГВО» проведена читка реакции на введённый ранее туберкулин  крупному рогатому скоту в количестве 790 голов,
16.07.2018 Главное управление ветеринарии