Новости города БезФормата.Ru
Нижнекамск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России

В 2017 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции обеспечили возмещение ущерба от незаконной банковской деятельности на более чем 300 миллионов рублей. С января по июль в России было выявлено 131 преступление по статье «Незаконная банковская деятельность», раскрыто 38 преступлений, совершенных в организованных фондах.

Об этом руководитель ведомства генерал-майор полиции Андрей Курносенко рассказал на XIX заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ, которое сегодня состоялось в Казани.

«Нарушение законодательства в сфере незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, совершаются как правило с целью уклонения от уплаты налогов, выведения части денежных средств за границу, выведения из легального оборота, а также используются для поддержания коррупционных связей. Борьба с этими преступлениями осложнена тем, что большинство таких преступлений носит латентный характер, скрываясь под видом гражданско-правовых отношений», – отметил Курносенко.

По словам Курносенко, для незаконного обналичивания денежных средств недобросовестные сотрудники банков разрабатывают сложные схемы проведения операций с использованием счетов фирм-однодневок, реквизитов несуществующих НКО, ломбардов, паспортных данных юридических лиц, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

Источник

Последние новости Татарстана по теме:
В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России

В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России - Нижнекамск
В 2017 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции обеспечили возмещение ущерба от незаконной банковской деятельности на более чем 300 миллионов рублей.
17:36 15.09.2017 Pronk.Ru
В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России - ИА Татар-информ
В 2017 году ГУЭБ и ПК вернуло более 300 млн рублей, незаконно обналиченных в банках России - Казань
С начала года сотрудники ГУЭБ и ПК раскрыли 131 преступление по статье «Незаконная банковская деятельность».
16:41 15.09.2017 ИА Татар-информ
За 7 месяцев этого года в России выявлено свыше 14 тысяч преступлений в кредитно-банковской сфере, сумма возмещенного ущерба по которым превысила 20 миллиардов рублей.
15.09.2017 Pronk.Ru
Курносенко: С начала года в России выявлено свыше 14 тыс. преступлений в кредитно-банковской сфере - ИА Татар-информНачальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции назвал кредитно-финансовый сектор одним из самых популярных у мошенников.
15.09.2017 ИА Татар-информ
Прибыль российских банков за восемь месяцев текущего года составила 997 млрд рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина .
14.09.2017 TatCenter.ru
Минэнерго РФ рассчитывает на то, что международный нефтяной рынок стабилизируется уже в этом году из-за хорошей динамики сокращения остатков запасов нефти.
21.01.2018 Бизнес Online
Появились фото пожара в Лениногорске - ИА Татар-информВ квартире дома №2 по улице Спортивная вспыхнула мебель. (Казань, 21 января, «Татар-информ»).
21.01.2018 ИА Татар-информ
Школьника нашли на территории одного из садоводческих массивов Воткинска.
21.01.2018 ИА Татар-информ
Сотрудники МЧС через оконные проемы эвакуировали из горящего дома 10 человек.
21.01.2018 ИА Татар-информ
Нападение на школу в Бурятии: подростка быстро задержали Фото: МВД республики Бурятия - Комсомольская правда Казань
Пермские и бурятские подростки нападали на школы в футболках убийц из «Колумбайна»
На одежде вооруженных тинэйджеров обнаружилась та же надпись, что и у Эрика Харриса и Дилана Клиболда в 1999 году [фото, видео] Дмитрий НИСИФОРОВ Связана ли между собой череда нападений подростков на школы?
Комсомольская правда Казань
Михаил – из благополучной семьи, сын крупного предпринимателя. Увлекался оружием и был фанатом Колумбайна - Комсомольская правда Казань
Мотивы массовых убийств в школах: жажда славы, отказала девушка, месть учителям
Что толкает подростков убивать своих же сверстников? Вспоминаем самые громкие нападения в России и других стран мира за последние 20 лет [видео] Анна УДОВИДЧЕНКО В России за одну неделю случилось сразу две трагедии,
Комсомольская правда Казань
Учительница, выжившая в резне в школе Бурятии: «Если мстил мне за двойку, зачем начал рубить детей топором!» - Комсомольская правда Казань
Учительница, выжившая в резне в школе Бурятии: «Если мстил мне за двойку, зачем начал рубить детей топором!»
Ирина Раменская и еще пятеро подростков серьезно пострадали, одна девочка в коме [эксклюзивное видеоинтервью из больницы] Дмитрий НИСИФОРОВ Посмотришь на фото 15-летнего девятиклассника Антона Б. из Бурятии, и не верится,
Комсомольская правда Казань
sgKyKEhxB2c - КПРФАктивисты Казанского горкома КПРФ возложили цветы к памятникам В.И. Ленина на площади Свободы, около Казанского университета и во дворе Дома-музея, носящего его имя.
21.01.2018 КПРФ
«Белый квадрат» станет творческой площадкой для елубужан в возрасте от 9 до 25 лет.
21.01.2018 ИА Татар-информ
Кариевцы представят взрослой аудитории постановку «Эйдэ барыйк, кызлар карыйк» («Идем смотреть девушек») в постановке Разиля Валиева.
21.01.2018 ИА Татар-информ
В Казань прилетели гости из «королевства кукол» - Казанские ведомости
В Казань прилетели гости из «королевства кукол»
Выставка удивительных японских кукол открылась в художественной галерее «Хазинэ».
Казанские ведомости
Сабы - лесной заповедный край - Казанские ведомости
Сабы - лесной заповедный край
В 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня основания ТАССР. В преддверии этой знаменательной даты мы отправились в путешествие по районам нашей республики, чтобы познакомиться с самыми интересными страницами истории Татарстана,
Казанские ведомости
«Наше все»: «наивные» итоги 25 лет жизни - Казанские ведомости
«Наше все»: «наивные» итоги 25 лет жизни
Известный казанский художник Альфрид Шаймардов представил свою большую персональную выставку «Наше все».
Казанские ведомости
Всегда играй до конца! - ХК ЧелныВ ответном поединке челнинцы имели отличную возможность взять реванш у «кондоров», но провалили заключительный период и отдали всё своё преимущество хозяевам площадки.
21.01.2018 ХК Челны
Dja_6683 - ФК Рубин20 января в своем первом контрольном матче межсезонья молодежная команда сыграла вничью с обладателем Кубка Республики Татарстан «Мотор-Академией».
21.01.2018 ФК Рубин
Андрей Марков в числе лидеров среди защитников-ассистентов в КХЛ - Казанские ведомостиКак сообщает официальный сайт КХЛ, защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков входит в тройку лучших игроков обороной КХЛ по количеству результативных передач.
21.01.2018 Казанские ведомости
Наши девушки на пьедестале почета по итогам выступлений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН - Комсомольская правда Казань
Непобедимая фигуристка Евгения Медведева проиграла чемпионат Европы 15-летней воспитаннице своего тренера
Первое противостояние двух россиянок на крупном турнире в Москве было главной интригой соревнований Евгений НЕСЫН @evgeniy_nesin Лучшая фигуристка мира, непобедимая Евгения Медведева,
Комсомольская правда Казань
Экипаж Эдуарда Николаева – победитель ралли «Дакар-2018» - Казанские ведомости
Экипаж Эдуарда Николаева – победитель ралли «Дакар-2018»
Это уже третий подобный успех Николаева в карьере и второй подряд. В субботу днем ралли-рейд «Дакар» финишировал в аргентинской Кордове.
Казанские ведомости
Эти скользкие «Камские вертикали»
В поселке Камское Устье в течение этого уикенда проходят соревнования по ледяному скалолазанию.
Казанские ведомости
Задержанные мужчины – отец и сын – показаний пока не дают, сылаются на статью Конституции РФ о возможности не свидетельствовать против себя.
21.01.2018 ИА Татар-информ
Погода ухудшится ночью и днем 22 января. По сообщению Гидрометцентра РТ в следующие сутки в Татарстане и Казани ожидается сильный снег и метель.
21.01.2018 Казанские ведомости
Прощание с заслуженным работником культуры РТ состоится 22 января в Доме Актеров.
21.01.2018 ИА Татар-информ
Появились фото пожара в Лениногорске - ИА Татар-информВ квартире дома №2 по улице Спортивная вспыхнула мебель. (Казань, 21 января, «Татар-информ»).
21.01.2018 ИА Татар-информ
Сквер Энергосбережения будет разбит в восьмом комплексе поселка ГЭС, а «Тридесятое царство» – в поселке ЗЯБ.
21.01.2018 ИА Татар-информ