При ГУЭБ и ПК будет создана рабочая группа по расследованию незаконного вывода средств за границу РФ

При Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции будет создана новая рабочая группа экспертов по сотрудничеству в сфере выявления, пресечения, расследования правонарушений, связанных с невозвращением из-за границы денежных средств и по противодействию игорному бизнесу.

Решение о создании группы было принято сегодня на XIX заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ, которое прошло в Казани. На группу будет возложено обязательство сформулировать и внести предложения по внедрению лучших практик в системы работы органов налоговых расследований стран-участниц союза.

По данным на июль 2017 года в России было выявлено 59 преступлений, связанных с невозвратом или незаконным выводом из России денежных средств, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

«Наиболее актуальными схемами вывода денежных средств за границу является перевод средств по фиктивным внешнеторговым контрактам по договорам купли-продажи ценных бумаг, предоставления займов или возврат якобы полученных ранее кредитов, перевод российскими организациями средств на свои счета и счета других российских организаций, открытых в иностранных банках», – отметил Курносенко.

Источник

Последние новости Татарстана по теме:
При ГУЭБ и ПК будет создана рабочая группа по расследованию незаконного вывода средств за границу РФ

При ГУЭБ и ПК будет создана рабочая группа по расследованию незаконного вывода средств за границу РФ - Нижнекамск
При Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции будет создана новая рабочая группа экспертов по сотрудничеству в сфере выявления, пресечения, расследования правонарушений,
19:07 15.09.2017 Pronk.Ru
- Казань
Решение о рабочей группе принято на XIX заседании Координационного совета руководителей органов налоговых расследований государств-участников СНГ.
17:39 15.09.2017 ИА Татар-информ
- Нижнекамск
В Казани состоялось XIX заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников Содружества Независимых Государств.
17:36 15.09.2017 Pronk.Ru
- Казань
15 сентября 2017 года в Казани прошло XIX заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (КСОНР).
17:35 15.09.2017 МВД РТ
- Казань
Кыргызстан передал России председательство в Координационном совете руководителей органов налоговых расследований стран СНГ.
15:53 15.09.2017 ИА Татар-информ
 
По теме
О прекращении действия особого противопожарного режима на территории Чистопольского района - Чистопольский район В связи со снижением уровня пожарной опасности, Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан постановляет прекратить действие особого противопожарного режима,
16.07.2018
Занятия в объеме 72 часов прошли в рамках соглашения о сотрудничестве между ФСИН России и Общероссийской общественной организацией «Федерация рукопашного боя»,
16.07.2018
 
Об экспертизе фруктов и овощей - ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория В начале недели текущего месяца один из предпринимателей обратился  в отдел фитосанитарии и карантина растений по Чувашской Республике  ФГБУ «Татарская МВЛ» для установления  фитосанитарного состояния свежих фруктов и овощей,
16.07.2018 ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория
О получении отрицательных результатов при проведении энтомологического и гербологического экспертиз арбуза и дыни - ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория           12 июля текущего года  специалистом  Набережночелнинского межрайонного стационарного пункта отдела карантина растений и фумигации ФГБУ «Татарская МВЛ»  совместно с государственным инспектором Управления  Россел
16.07.2018 ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория
Авария произошла в Буинском районе республики Лика ИСАЕВА ДТП произошло в Буинском районе республики на нерегулируемом железно-дорожном переезде Кошкино-Шимяково в 19.11 в воскресенье, 15 июля.
15.07.2018 Комсомольская правда Казань
Впрочем, с охраной природы в Лаишевском районе не все так плохо. Сегодня с полудня до позднего вечера в деревне Среднее Девятово праздник родника, когда-то захламлённого, теперь возрождённого.
16.07.2018 ГТРК Татарстан
«ТНВ» готовится к старту нового телесезона. Зрителей ждут премьерные проекты, документальные фильмы, развлекательные, исторические программы, собственные сериалы.
13.07.2018 Казанские ведомости
Билли Новик выступил на фан-фесте в Казани     Чемпионат мира по футболу-2018 подходит к концу, и, к сожалению, фестиваль болельщиков тоже.
14.07.2018 Республика Татарстан
С кем смотрел исторический матч Станислав Черчесов Кира БУЛЫЧЕВА В последний месяц наши звёзды чаще встречались на футбольных матчах, чем на светских премьерах.
16.07.2018 Комсомольская правда Казань
Под контролем госветинспекторов Алексеевского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ ветеринарными специалистами ГБУ «Алексеевское РГВО» проведена читка реакции на введённый ранее туберкулин  крупному рогатому скоту в количестве 790 голов,
16.07.2018 Главное управление ветеринарии